Оригинал
этого материала
© "Газета", 13.06.2006,
Фото: Reuters
Не хватило доказательств
С Владимира Гусинского сняли обвинения в отмывании денег
Ярослав Зорин
Так и не дошло до суда уголовное дело против бывшего российского
медиамагната Владимира Гусинского - прокуратура Тель-Авива прекратила
преследование бизнесмена за недостаточностью улик. В прокуратуре
утверждают, что им пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением: на
протяжении всего расследования основные обвиняемые отказывались давать
показания, как, впрочем, и ряд ключевых свидетелей. Доказательств,
собранных во время предварительного расследования, в частности во время
обыска в офисе Гусинского, для формирования обвинительного заключения в
суде не хватило.
Напомним, что крупнейшую в израильской истории аферу, фигурантом которой
некоторое время был Владимир Гусинский, раскрыли весной 2004 года. Как уже
рассказывала "Газета", речь шла об отмывании 230 млн. долларов через
тель-авивское отделение № 535 банка Hapoalim. С самого начала в деле
фигурировали имена многих бывших и нынешних крупных представителей
российского бизнеса - всего около полусотни человек. Претензии конкретно к
Гусинскому состояли в том, что счета ранее принадлежавшей ему
медиакомпании "Винберг" в этом банке якобы использовались для отмывания
денег.["Коммерсант",
10.06.2006: "В конце 2002 года господин Гусинский продал компанию бизнесмену Джану Замани, однако, как считало следствие, остался ее консультантом и получал за свои услуги приличный оклад. По некоторым подсчетам, оборот компании на счету Hapoalim составлял около $100 млн, из которых как минимум $20 млн было переведено на счета Владимира Гусинского и близких к нему лиц."-
врезка К.Ру] 6 марта прошлого года в офисе бизнесмена в Тель-Авиве были
произведены обыск и выемка документов. Сам Гусинский обвинения в свой
адрес категорически отрицал и настаивал: "Все мои капиталы происходят от
легитимного бизнеса, и я никогда не был вовлечен в получение доходов от
нелегальных источников". При этом бизнесмен не игнорировал требования
следствия и являлся на все допросы. [Березовский-Патаркацишвили:
"Он просит заплатить за него залог, если
его посадят."-врезка К.Ру]
Махинации, по данным следствия, осуществлялись по двум схемам. Согласно
первой деньги поступали на счета в отделение № 535, а оттуда уже отмытые
суммы переводились в банки других стран. Другой способ заключался в том,
что клиенту выдавалась ссуда в размере вклада, сделанного им на счет в
банке за границей.
Ранее под подозрение в причастности к этим махинациям попали четыре
российских клиента банка: советник по инвестициям риелторской компании
"Инвестмент отделстрой" и владелец зарегистрированной на Виргинских
островах компании "Минтон Интернешнл Лимитед" Юрий Винник, заместитель
гендиректора одной из российских строительных компаний Павел Ланг, его
жена, а также Людмила Тахор, служащая компании Ланга. По версии следствия,
через Hapoalim они перевели из России на свои личные счета в Европе около
7,5 млн. долларов.