Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York
Оригинал
этого материала
© New York
Times, 15.09.2000,
Перевод "Inopressa.Ru"
Через Bank of New York проходили деньги российских компаний, уклонявшихся от уплаты налогов
Бенджамин Уайзер и Лауэлл Бергман
По мнению американских официальных лиц,
через Bank of New York проходили деньги российских
компаний, уклонявшихся от уплаты налогов,
утверждает газета.
Дело о миллиардах долларов, прошедших через
Bank of New York, было возбуждено около двух лет
назад. С тех пор сотрудники федеральных
правоохранительных органов обнаружили, что
значительная часть денег - это средства
российских предприятий, выведенные из-под
налогообложения. Следователи готовы помочь
Москве в случае, если Россия намерена
проводить собственное расследование.
Эта история начиналась как одно из самых
крупных дел об отмывании денег в истории
США. Правоохранительные органы выяснили,
что большая часть правонарушений -
уклонение от уплаты налогов и похищение
людей - были совершены в России. Кроме того,
следствием было установлено, что схема
проведения денег через Bank of New York
использовалась для того, чтобы перечислять
средства лицам, причастным к деятельности
российской организованной преступности.
Обнародованные недавно материалы
Федерального суда показывают, что
Федеральное бюро расследований нашло
доказательства того, что небольшое
количество денег, около $300 000, прошедших
через Bank of New York, пошли на выплату выкупа за
похищенного бизнесмена, и что в
перечислении этих средств участвовал один
из ведущих российских банков. Согласно
документам, прокуратура Манхэттена пришла
к выводу, что банк получил комиссионные за
предоставление этой услуги.
Этот российский банк, “Собинбанк”, активно
опровергает обнародованную на прошлой
неделе информацию. В документах говорится,
что в прошлом году федеральные следователи
арестовали $15 млн, лежавших на счете “Собинбанка”
в Bank of New York, и что в настоящее время ФБР
считает, что через счета “Собинбанка” в BoNY
проведена “подавляющая часть” $7 млрд,
выведенных из России с 1996 по 1999 гг.
По заявлениям правительства, счета этого
банка и еще одного российского банка,
меньшего по размеру, “были, попросту говоря,
каналом в этой нелегальной схеме”.
В материалах сообщаются некоторые
подробности того, как и для каких целей
деньги вывозились из России через Bank of New York.
Bank of New York не обвиняется ни в каких
правонарушениях. По словам представителей
банка, он оказывает следствию содействие. “Собинбанку”
тоже никаких обвинений не предъявлено.
Представители банка сообщили, что “им
ничего не известно о какой-либо
криминальной активности, связанной со
средствами, прошедшими” через счета в Bank of
New York.
“Собинбанк” был учрежден в Москве в 1990 г. и
стал одним из самых крупных финансовых
институтов страны со связями в
политических кругах. Среди его создателей
были и влиятельные банки, имеющие отношение
к лицам из ближнего круга президента Бориса
Ельцина, в том числе к Борису Березовскому,
ведущему российскому финансисту и медиа-магнату.
В прошлом году в помещениях “Собинбанка”
прошел обыск. Российские власти решили
возбудить в отношении банка уголовное дело,
т.е. выступить против некоторых из самых
влиятельных людей страны.
Материалы о “Собинбанке” были
обнародованы в тот момент, когда директор
Федерального бюро расследований Луис Фри
приехал в Москву, чтобы встретиться с
представителями Генеральной прокуратуры и
другими официальными лицами. Один
высокопоставленный представитель
американских правоохранительных органов
подчеркнул, что Фри может встретиться и с
президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы
обсудить с ним результаты расследования и
предложить России помощь.
“Луис был проинформирован нью-йоркским
отделением ФБР и прокуратурой южного
округа о ходе следствия и том, какую помощь
мы можем предоставить россиянам, - отметил
чиновник. - Если Путин хочет выяснить, куда
ушли все эти деньги, мы можем ему помочь”.
На пресс-конференции, прошедшей вчера в
Москве после встречи с министром
внутренних дел Владимиром Рушайло, Фри
ничего не сообщил о ходе дела Bank of New York.
Однако, по словам одного из членов
американской делегации, на вечерних
встречах Фри собирался обсудить с
российскими чиновниками “ряд вопросов”.
Заместитель председателя “Собинбанка”
Андрей Серебренников заявил, что решение
арестовать $15 млн, лежащих на депозите в Bank of
New York было принято не в связи с “какими-либо
документально подтвержденными нарушениями,
совершенными “Собинбанком”, а, скорее, на
основании “недоказанного предположения,
что арестованные средства” и банковский
счет “имеют отношение к незаконной
активности по отмыванию денег лицами, не
связанными с “Собинбанком”.
“Банк категорически заявляет, что не делал
ничего противозаконного, и правительство
не представило никаких доказательств в
пользу противоположной точки зрения”, -
заявил манхэттенский адвокат банка Майкл
Леш.
Подобные заявления банк делал и в суде,
когда безуспешно пытался добиться снятия
ареста со своих средств.
Согласно обнародованным документам,
прокуратура сообщила федеральному судье
Манхэттена Ричарду Кэйси о том, что
располагает доказательствами “версии о
соучастии” “Собинбанка” в незаконной
деятельности, связанной со счетами в Bank of New
York.
Судья Кэйси, отказавшийся отменить решение
об аресте, написал: “Суд не может понять,
каким образом миллиарды долларов “Собинбанка”
могли переводиться с его постоянно
пополнявшегося счета в B.O.N.Y. на другие счета
в США, без ведома или при намеренном
попустительстве “Собинбанка”.
Согласно документам, 20 августа
правительство получило постановление суда
об аресте $15 млн, лежащих на счету “Собинбанка”,
и гораздо меньшей суммы - примерно $11 000 -
лежащей на счету банка ДКБ.
Согласно материалам, прокурор округа
Манхэттен Мэри Джо Уайт заявила, что “степень
участия “Собинбанка” в незаконной
активности” будет установлена позднее.
Никаких дополнительных комментариев ее
кабинет не делал.