Дело о хищении более €1 млрд из Промсвязьбанка братьями Ананьевыми пополнилось подсанкционным "пособником российских олигархов"
Оригинал этого материала© Ведомости.Ру, 11.10.2023, Фото: rospersonal.ru, Kirill Lushinskiy
Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса
Мера пресечения в отношении Василиадеса избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный.
Суд арестовал Василиадеса на два месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания.
Из документа суда следует, что в мае 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности. Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других. Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября.
"Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге": В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести права собственности на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге кадастровой стоимостью около 10 млн руб. [...] В основном же деле речь идет о хищении из ПСБ более €1 млрд. Помимо организаторов, которыми следствие считает находящихся в международном розыске бывших владельцев этого кредитного учреждения, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) заочно предъявлено питерскому предпринимателю Олегу Михалеву. Легализацией же украденных средств, по версии СКР, занимались кипрский юрист, руководитель компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим вменена в вину ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Одним из объектов, приобретенных на похищенные средства, следствие, как следует из материалов дела, считает элитный спа-отель «Гелиос», расположенный все на том же Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Его совладельцем является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с компанией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. По ходатайству следствия на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест. Отметим также, что компания господина Люшинского, имеющая лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и аккредитованная для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках Евросоюза, ранее уже фигурировала в деле о хищении десятков миллиардов рублей из ПСБ. — Врезка К.ру
В ходатайстве следствие указывает, что Василиадес может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Его адвокат утверждал, что доводы следствия не обоснованы и не подтверждены документально.
Коммерсант.Ру, 09.10.2023, "Основатель инвестиционной компании Fintailor Investments объявлен в розыск": Кирилл Люшинский — основатель Fintailor Investments Limited, инвестиционной компании, лицензированной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках ЕС.
Через Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский владел акциями банка «Возрождение». Затем Fintailor Investments Limited фигурировала в деле Промсвязьбанка. В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску Промсвязьбанка обязал Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около 8,26 млрд руб. — Врезка К.ру
В апреле США ввели против Василиадеса и подконтрольных ему компаний санкции за связи с Россией. Ограничения против него ввела и Великобритания. The Guardian писала, что Лондон считает его «пособником российских олигархов».