Альфред Кох и отмывание денег через "Банк оф Нью-Йорк"
Оригинал
этого материала
© Новая газета,
16.04.2001
Почему Коха назначили "дежурным злодеем"
Роман Шлейнов
Назначив
Альфреда Коха «дежурным злодеем» в деле НТВ,
власть абсолютно точно знала, что эта
фигура находится в полном ее распоряжении и
будет выполнять любые команды
Многие
механизмы, которые приводят куклу в
движение, имеют давнюю природу. Но они
оставались в тени, даже когда об Альфреде
Кохе в связи с крупными финансовыми
скандалами писали все газеты. Вот лишь одна
незначительная деталь этих механизмов
подчинения, которая, на наш взгляд, достойна
внимания: документ из посольства США в
Москве, направленный в МВД РФ, Главное
управление по борьбе с организованной
преступностью, первому заместителю
министра генералу Валерию Петрову. Мы
приводим документ, попавший в редакцию,
полностью, без существенных купюр.
«Предмет: ОЛЕГ
ГАЛУШ
Уважаемый генерал
Петров.
В марте 1996 г.
сотрудники Атташата по юридическим
вопросам в Москве узнали из местной газеты,
что высокопоставленный государственный
служащий находится под следствием по
подозрению в коррупции. Этим лицом был г-н
АЛЬФРЕД КОХ, сотрудник Комитета по
управлению государственным имуществом. В
январе 1996 г. представитель правительства
Барбадоса сообщил, что лица, перечисленные
ниже, не совершали поездку на Барбадос для
встречи с официальными лицами из
Правительства этой страны. Их поездка на
Барбадос носила полностью частный характер.
Данная информация была передана ФБР,
поскольку данный представитель
Правительства Барбадоса выразил
обеспокоенность в связи с большим числом
россиян, посещающих данную страну и
тратящих там непомерно большие суммы денег.
Нижеуказанные лица
прибыли на Барбадос 3 января 1996 г. рейсом 1385
компании «American Airlines» и покинули данную
страну через неделю. Они останавливались в
одном из самых дорогих отелей на острове.
Название отеля: «GLITTER BAY HOTEL», и он расположен
в г. Сент-Джеймсе. Стоимость номеров в
данном отеле: от 350 долларов США в сутки.
1. АЛЬФРЕД
РЕЙНГОЛЬДОВИЧ КОХ, р. 28 февраля 1961 г. в
России; род занятий: государственный
служащий. Адрес: Россия, г. Москва, ул.
Тверская-Ямская, д.26, кв.22. Паспорт 02 №0017758,
выдан в г. Санкт-Петербурге, Россия.
2. МАРИНА ЮРЬЕВНА КОХ,
р. 26 августа 1965 г., род занятий: домаохозяйка.
Адрес: см. выше. Паспорт 41 №080179, выдан в 16
апреля 1993 г.
3. КОНСТАНТИН
ГРИГОРЬЕВИЧ КАГАЛОВСКИЙ, р. 13 октября 1957 г. в
России, род занятий: банковский работник.
Адрес: Россия, г.Москва, ул. Балчуг, 1. Паспорт
21 №81345048, выдан 1 января 1995 г.
4. НАТАЛЬЯ ГУРФИНКЕЛЬ,
р. 4 октября 1954 г. на Украине. Род занятий:
банковский работник. Адрес: 2361 E 4th Street, Apartment
10C, New York, Паспрт №110983647, выдан 8 марта 1995 г.
Благодарю Вас.
Искренне Ваш,
Уильям Кинэйн,
помощник атташе по юридическим вопросам».
Напомним: Константин
Кагаловский и Наталья Гурфинкель были
персонажами скандала с отмыванием
российских денег в истории «Банк оф Нью-Йорк»,
через который из России в третьи страны, по
разным оценкам, перекочевали как минимум 4
млрд долларов, предположительно — денег
МВФ, отпущенных на развитие российской
экономики.
Кагаловский —
бывший представитель России в
Международном валютном фонде (1991 г.),
советник российского правительства по
экономическим вопросам, служащий банка «Менатеп»
(1994 г.), один из руководителей АО «ЮКОС»... Его
супруга — Наталья Гурфинкель —
возглавляла восточно-европейское
отделение «Банк оф Нью-Йорк», в котором были
открыты счета знаменитого «Бенекса» (Benex
Worldwide, Ltd), тесно связанного с «авторитетным»
Семеном Могилевичем. Только через эти счета
прошли миллионы долларов, с истории которых,
собственно, и начался крупный
международный скандал.
Персона Альфреда
Коха никогда раньше не всплывала в связи с
отмыванием российских денег.
В ином государстве
даже одного процитированного нами
документа хватило бы для масштабного
расследования: связан ли Альфред Кох с
отмыванием денег или только помогал
поудобнее приватизировать
госсобственность? Что за странный «предмет»
этот Олег Галуш, по поводу которого ведется
переписка, и какое отношение он имеет к г-ну
Коху? На какие средства отдыхал госчиновник
в одном из самых дорогих отелей Барбадоса и
чем заслужил такую милость? Но в российских
обстоятельствах главный вопрос звучит все
же иначе: какие еще факты из жизни Альфреда
Коха делают объяснимой его управляемость?
***
Оригинал
этого материала
© "Вслух о...",
10.09.2003
Кох и его Барбадос
Олег Лурье
Не так давно мне удалось ознакомиться с удивительным документом, написанным в форме официального письма. Это письмо повествует о том, что 3 января 96-го года на Барбадос прибыл некто по имени Альфред Кох с супругой в сопровождении Константина Кагаловского и Натальи Гурфинкель. На первый взгляд все нормально: ну приехали, ну поплавали в море, ну позагорали… Но это только на первый взгляд. Давайте уточним некоторые подробности.
Во-первых, Альфред Рейнгольдович Кох на тот момент являлся высшим государственным чиновником и служил первым заместителем Мингосимущества. Проще говоря, активно проводил так называемую «приватизацию по Чубайсу». А что это такое, я думаю, знает каждый россиянин.
Во-вторых, Наталья Гурфинкель и Константин Кагаловский, как раз в это же время, занимались тем, что в скоре получило название «Скандал с делом “Бэнк оф Нью-Йорк”». То есть, отмывали российские миллиарды, перекачивая их через счета этого самого банка.
В-третьих, Барбадос вот уже многие годы является оффшорным раем для отмывания денег, и именно там располагаются многие счета и филиалы «Бэнк оф Нью-Йорк». Очень удобный уголок планеты – можно и позагорать, и денег отмыть, открыв парочку оффшоров.
Теперь, когда мы выяснили, кто есть кто, мысль о том, что все эти люди оказались вместе на Барбадосе совершенно случайно (прилетели одним рейсом и жили в одном отеле) уже не имеет право на существование. И именно это убедило меня в том, что расследование надо продолжать и искать более правдоподобные объяснения этой истории. А дальше начинаются уже самые настоящие чудеса.
ФБР раскрывает секреты
Недавно, находясь в США, я имел конфиденциальную беседу с одним из высокопоставленных сотрудников Федерального Бюро Расследований, который имеет самое прямое отношение к расследованию уголовного дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». Назвать его имя я не могу по понятным причинам, но приведу читателю некоторые цитаты из нашего разговора.
О.Л.: Что вы думаете о путешествии Альфреда Коха на Барбадос в теплой компании с Кагаловским и Гурфинкель?
ФБР: Мы отлично знаем об этом путешествии, и это самое письмо, которое вы держите в руках, у нас имеется, и от него мы протянули некоторые очень интересные нити. Во-первых, обратите внимание на то, где в 96-м работал Альфред Кох, он был заместителем председателя Мингосимущества и правой рукой тогдашнего вице-премьера Анатолия Чубайса. А ведь именно к январю Чубайс, практически, закончил приватизацию российской собственности, и он уже начинал подготовку к президентской кампании Бориса Ельцина. Как нам стало известно, Анатолию Борисовичу в начале 96-го срочно понадобился механизм для «вывода за рубеж» миллиардов, полученных в результате грабительской приватизации, а также «отмывка» части из них для дальнейшего направления на предвыборную кампанию Бориса Ельцина. И, конечно, «Бэнк оф Нью-Йорк» и такие деятели, как Гурфинкель и Кагаловский, были для Чубайса идеальным вариантом.
О.Л.: То есть, Кох не являлся основным действующим лицом в деле «БОНИ»?
ФБР: Нет. Кох, вероятно, был эмиссаром Чубайса и по его указаниям строил финансовые схемы, связывающие «приватизационные» деньги с «Бэнк оф Нью-Йорк». Кох представлял интересы Чубайса, так как сам Анатолий Борисович, будучи вице-премьером и очень известным в мире лицом, не мог в открытую встречаться с сотрудниками «БОНИ». Хотя я точно знаю, что и сам Чубайс отлично знаком и с госпожой Гурфинкель и другими действующими лицами скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк». Но встречались они тайно, причем на территории США. А еще бы я вам посоветовал посмотреть отчеты российских контролирующим органов по периоду приватизации до 96-го года, когда формировались основные суммы. Обратите внимание на оборонные технологии, а точнее их «уход» на Запад. Именно, оттуда, по моему мнению, поступали самые крупные деньги.[...]