Оригинал этого материала, Фото: "Коммерсант"
ГОРОД МОСКВА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
Следственное управление 29. 06. 92 г. N 38/2-3366
Прокурору города Москвы
Государственному советнику
юстиции
2-го класса
т. Пономареву Г. С.
9 июня 1992 г. 2 отделом Следственного, управления ГУВД г. Москвы возбуждено уголовное дело N 79067 по ст.93-1 УК Российской Федерации по факту хищения дизельного топлива в количестве 3600 тонн на сумму 3.799. 388 руб.. с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
В связи с тем, что неотложные следственные действия, в том числе в г. Москве, в настоящее время выполнены, а преступление совершено в г. Ухте Республики Коми, прошу Вас решить вопрос о направлении данного уголовного дала для дальнейшего расследования по месту совершения преступления, т.е. в соответствии со ст.132 УПК Российской Федерации.
Приложение:
1. Уголовное дело N 79067 в 3-х томах.
2. Юридическое дело № "АВК" г. Москвы N 1468211 - на 16 листах.
3. Юридическое дело фирмы "Авекс-Коми" г. Сыктывкара на 23 листах.
4. Юридическое дело МВП "ОЛЛ" г. Калининграда - на 8 листах.
5. Журнал учета исходящей корреспонденции МВП "ОЛЛ" -- 1 шт.
6. Журнал учета приказов МВП "ОЛЛ" - 1 шт.
Начальник 2-го отдела
подполковник милиции
А. И. Матюхин
Исх. Ген. про-ры РФ 151-4001-92 от 2.07.92 г.
***
ГОРОД МОСКВА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
02.07.92 г. N 38/2-
И. 0. Начальника Управления, по
экономическим
преступлениям CКМ ГУВД г. Москвы
полковнику милиции
т.Алексееву А.Г.
9 июня 1992 г. 2 отделом Следственнго уеправления ГУВД г.Москвы возбуждено уголовное дело № 79067 по ст.93-1 ук Российской Федерации по факту хищения дизельного топлива в количестве 3600 тонн на сумму 3.799.388 руб. с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
В связи с тем, что неотложные следственные дейдствия, в том ч исле в г.Москве, в настоящее времы выполнены, а преступление совершено в г.Ухте Республики Коми, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Государственным советником юстиции 2 класса Славгородским М.Д. в соответствии со ст. 132 УПК РФ настоящее уголовное дело 02.02.92 г. направлено по подследственности для организации дальнейшего расследования по месту совершения преступления Прокурору Республики Коми Государственному советнику юстиции 3 класса т.Буланкову А.И.
По делу арестованы Новожилов А.М. и Сажин В.Т., которым предъявлено обвинение по ст. 93-1 УК РФ.
С целью сокращения сроков следствия и содержани под стражей вышеназванных обвиняемых прошу Вас откомандировать в г.Сыктывкар сотрудника Вашего управления для доставки материалов уголовного дела № 79067 в прокуратуру Республики Коми в г.Сыктывкар.
Приложение:
- Уголовное дело № 79067 в 3-х томах.
- Юридическое дело МП “АВК” г.Москвы № 1468211 – на 16 листах.
- Юридическое дело фирмы “Авэкс-Коми” г.Сыктывкара на 22 листах.
- Юридическое дело МВП “ОЛЛ” г.Калининграда – на 8 листах.
- Журнал учета исходящей корреспонденции МВП “ОЛЛ” – 1 шт.
- Журнал учета приказов МВП “ОЛЛ”- 1 шт.
Заместитель начальника
генерал-майор
милиции В.И.Довжук
***
О направлении уголовного дела по подследственности
г.Москва 22 июня 1992 г.
Старший следователь по особо важным делам “-го отдела Следственного управления ГУВД г.Москвы Горбик С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 79067, -
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 9 июня 1992 г. 2 отделом Следственного управления ГУВД г. Москвы по признакам преступлений, предусмотренного ст. 93-1 УК Российской Федерации в отношении Абрамовича Р.А. и других по факту хищения дизельного топлива в количестве 3600 тонн на сумму около 4-х млн. руб. с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода по фиктивному договору N 20/17-48 от 14. 02.92 г., поступившего на станцию "Подмосковная" Московской железной дороги, где это хищение и было выявлено.
В ходе расследования установлено, что Сажин В.Т., работая заместителем директора внешнеэкономической фирмы "Авекс-Коми" (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 10) по предварительному сговору с Дятчиным В. Н. , а через последнего с Новожиловым A. М., преследуя цель эавладения государственным имуществом (дизельным топливом) в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием директора Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (Республика Коли, г. Ухта, ул. Заводская, д. 11 "А") Ипполитова Е. В. , с использованием незаполненного бланка фирмы "Авекс-Коми" с подписью её директора Рочева Л. П. и оттиском печати указанной фирмы, заключил фиктивный договор N 2О/17-48 о поставке УНПЗ для фирмы на станцию "Подмосковная" Московской железной дороги 5000 тонн зимнего дизельного топлива.
В период с 18 по 24 февраля 1992 г. в адрес указанной станции Ухтинским НПЗ было отгружено 55 железнодорожных цистерн с дизельным топливом общим весом 3585,337 тонн и стоимостью 3 млн. 799 тыс.388 руб. 75 коп.
В конце февраля- начале марта 1992 г. Дятчин Е. В. совместно с Новожиловым A.М. и через знакомого последнего - директора МП "АВК" (г. Москва, ул. Правды, д. 1) Абрамовича Р. А. - по подложным документам организовали переадресовку состава, якобы для малого внедренческого предприятия "ОЛЛ” ( г. Калининград), на пути к который на территории Литвы состав был переадресован в Ригу ( Латвийская Республика), где дизельное топливо было реализовано через не установленную следствием организацию.
В марте 1992 г. Дятчин В. Н. получил в Риге от не установленного следствием лица 100 тысяч долларов США наличными в счет оплаты дизельного топлива, которые, разделив поровну с Новожиловым А. М., похитили, присвоив.
На требование Ухтинского HПЗ к фирме "Авекс-Коми" об оплате отгруженного топлива последняя ответила отказом, т.к. договор с УНПЗ не заключался и такие услуги фирме не оказывались.
В целях обеспечения наибольшей быстроты, объективности и полноты расследования первоначальные следственные действие по настоящему уголовному делу были произведены по месту выявления преступления в г. Москве.
На основании изложенного и учитывая, что преступление совершено в г. Ухте Республики Коми, ущерб от преступления причинен Ухтинскому НПЗ, обвиняемые Новожилов А. М. и Сажин Е. Т. , а также другие лица, проходящие по делу, проживают в г. г. Ухта и Сыктывкар Республики Коми, в связи с чем производство предварительного следствия по данному делу должно производиться следственным отделом РОВД Ухты, руководствуясь ст.ст.126 и 132 УПК Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело N 79067 по обвинений Новожилова А. М. и Сажина В.Т. в совершении преступления, предусмотренного ст.93-1 УК Российской Федерации направить в прокуратуру г. Москвы для передачи его по подследственности в следственный отдел ГОВД г. Ухты Республики Коми.
2. Со дня вынесения данного постановления обвиняемые Новожилов А. М. я Сажин В.Т. арестованные по настоящему делу перечисляются за следственным отделом ГОВД г. Ухты Республики Коми.
Старший следователь по ОВД С. В. Горбик
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ФИО) Абрамовича
Романа Аркадьевича
ПОД СТРАЖУ в порядке ст.90 УПК РФ
САНКЦИОНИРУЮ
Прокурор г. Москвы
Государственный советник юстиции 2-го кл.
Г.
С. Пономарев
19 июня 1992 г.
***
ПОДСТАНОВЛЕНИЕ
О применении в отношении обвиняемого
меры пресечения – заключение под стражу
Г.Москва 19 июня 1992 года
Ст. следователь по особо важным делам Следственного Управления ГУВД Мосгорисполкома Горбик С.В. рассмотрев материалы уголовного дела № 79067 по обвинению в отношении Абрамовича Р.А. подозреваемого в совершении преступления (ий), предусмотренного (ых) ст. ст. 93-1 УК РСФСТ, УСТАНОВИЛ:
Абрамович Р.А. подозревается в совершении хищения 55 вагонов с дизельным топливом с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода на сумму около 4 млн. руб. совместно с Новожиловым А.М. и должностными лицами Ухтинского нефтеперерабатывающего завода и Сыктывкарской фирмы “АВЭКС-КОМИ”.
В настоящее время выявление обстоятельств, необходимых для предъявления Абрамовичу Р.А. обвинения еще не закончено, но принимая во внимание опасность преступления, в совершении которого он подозревается, а также то обстоятельство, что он может скрыться и помешать установлению истины по делу.
***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству
9 июня 1992 г. г. Москва
Ст. следователь по особо важным дела 2 отдела Следственного управления ГУВД Мосгорисполкома Горбик С.В., рассмотрев материалы оперативной проверки 5 отдела УЭП СКМ ГУВД г. Москвы
УСТАНОВИЛ:
Абрамович Р.А., работая директором малого предприятия “АВК” (г. Москва, Ленинградское ш., д.108), преследуя цель хищения государственного имущества в особых крупных размерах путем мошенничества по предварительному сговору с не установленными должностями лицами Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (Коми АССР, г. Ухта, ул. Заводская, д.11) и Внеэкономической фирмы “АВЕКС-КОМИ” (Коми АССР, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.10) 2 марта 1992 года по фиктивной доверенности №5 от 28 февраля 1992 года и другим заведомо подложным документам МП “АВКО” получено на станции “Подмосковная” Московской товарной станции (ая 2800, инд.125299, код 196305) 3.585.337 кг. Дизельного топлива на общую сумму 3.799.388 руб. 75 коп. в 55 железнодорожных цистернах, прибывшего с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода по фиктивному договору №2017-48 от 14 февраля 1992 года, которое похитил и присвоил.
Усматривая наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, руководствуясь ст. ст. 108, 109, 112, 129 и 126 УПК РСФСР,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по ст. ст. 93-1 УК РСФСР.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления немедленно направить прокурору г.Москвы
4. О принятом решении сообщить заявителю.
Старший следователь по ОВД Горбик С.В.
“УТВЕРЖДАЮ”
Зам. начальника ГУВД города
Москвы
Начальник Следственного
управления
Генерал-майор милиции В. Н. Довжук
08 июня 1992 года
***
ПЛАН
Проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № ---------- в отношении Абрамовича Р.А. и других по ст. 93-1 УК РСФСР
“СОГЛАСЕН”
Начальник 2 отдела Следственного
Управления ГУВД г. Москвы
Подполковник милиции
“8” июня 1992 года А. Н. Матюхин
“СОГЛАСЕН”
Начальник 5 отдела УЭП СКМ ГУВД г. Москвы
Подполковник милиции
“8” июня 1992 года В. П. Кирюшин
г. Москва
Фабула дела:
14 февраля 1992 года между Ухтинским нефтеперерабатывающим заводом и Скытьывкарской внешнеэкономической фирмой “АВЕКС-КОМИ” был заключен договор № 2017-48 о поставке для фирмы на станцию “Подмосковная” Московской железной дороги 5 тыс. тонн зимнего дизельного топлива.
С 18 по 24 февраля 1992 года согласно этому договору в адрес станции “Подмосковная” Ухтинским нефтеперерабатывающим заводом было отгружено 55 железнодорожных цистерн с дизельным топливом общим весом 3.585.337 кг. И стоимостью 3.799.388 руб. 75 коп.
28 февраля 1992 года прибывшие на станцию “подмосковная” 55 цистерн с дизельным топливом были получены и присвоены по фиктивной доверенности директором Московского малого предприятия “АВКо” Абрамовчем Р.А., который, в свою очередь, используя заведомо подложные документы под видом отправки данного топлива в адрес воинской части № 42098, расположенной в Калининградской области для малого внедренческого предприятия “О.Л.Л.”, незаконно отправил этот состав в г.Ригу.
На требование Ухтинского НПЗ к фирме “АВЕКС-КОМИ” об оплате отправленного согласно договору № 2017-48 от 14.02.92 г. 55 цистерн с топливом последняя ответила отказом. По пояснениям директора этой фирмы и ее главного бухгалтера этот договор ими не заключался.
Следственные версии:
Директор Московского малого предприятия “АВКо” Абрамович Р.А., вступил в преступный сговор с не установленными лицами в г. Ухте Коми АССР и Калининградской области с целью совершения хищения государственного имущества в особо крупных размерах (дизельного топлива с Ухтинского НПЗ). Предположительно житель г. Ухты Новожилов А.м. 14 февраля1992 года, используя полученный от зам. “АВЕКС-КОМИ” Сажина В.В. чистый лист с печатью этой фирмы и подписью ее директора Рочева Л.Г., вступив в сговор с зам. начальника отдела снабжения и сбыта Ухтинского НПЗ Никитенко А.В., составил подложный договор между этой фирмой и заводом на поставку фирме “Авекс-Коми” в обмен на продукты питания 5 тыс. тонн дизельного топлива, в котором указал адрес станции грузополучателя – станцию “Подмосковная” Московской железной дороги.
С 18 по 24 февраля 1992 года согласно этому договору завод отправил на станцию “Подмосковная” 55 цистерн с дизельным топливом, в которые было отгружено 3.585.337 кг. Солярки на общую сумму 3.799.388 руб.75 коп.
Абрамович Р.А., заранее договорившись с начальником станции “Подмосковная” Авентиковым Б. Н. о приемке цистерн с дизельным топливом, при его непосредственном содействии, с использованием фиктивной доверенности и других заведомо подложных документов получил и присвоил прибывшие из г. Ухты 55 цистерн с дизельным топливом. После чего, получив согласие руководства Московской железной дороги и Таможни, используя при этом также заведомо подложные документы, подвидом отправки топлива в войсковую часть, дислоцированную в Калининградской области, переправил его в г. Ригу, где оно было реализовано.
Директор “АВЕКС-КОМИ” Рочев Л.П. и главный бухгалтер этой фирмы Садовский М.Ю. ничего не зная об этой сделке, на неоднократные требования Ухтинского НПЗ оплатить отправленные согласно договора № 2017-48 от 14.02.92 г. 3.585.337 кг. Дизельного топлива отвечают отказом, так как договора не заключали и такие услуги им не оказаны.
Таким образом, на станции “подмосковная” Московской железной дороги директор малого предприятия “АВКо” Абрамович РА. Присвоил 55 цистерн с дизельным топливом стоимостью 3.799.388 руб. 75 коп.
П.
Житель г. Ухты Новожилов А.М. предложил ему заработать деньги на переадресовке из г. Москвы в г. Калининград железнодорожного состава из 55 цистерн с дизельным топливом, который будет направлен с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода на станцию “Подмосковная” Московской железной дороги. Для оформления переадресовки Новожилов А.М. передал Абрамовичу Р.А. следующие документы: копии телеграмм от начальника станции “Западная Новая” Матюшенко А.П., командира войсковой части № 42098 Стрижко Н.С. на имя начальника станции “подмосковная” Аветикова Б.Н., а также через неизвестных ему лиц – письмо малого внедренческого предприятия “О.Л.Л” с просьбой отгрузить 5 тыс. тонн дизельного топлива.
Используя эти документы он и переадресовал поступавшие на станцию “Подмосковная” 55 цистерн с соляркой в г. Калининград на станцию “Западная-Новая”. Кому конкретно принадлежат цистерны, он не интересовался, деньги за оказанную услугу ни он, ни его фирма якобы не получили.
Объективные данные:
- Договор между Ухтинским НПЗ и Сыктывкарской фирмой “Авекс-Коми” № 2017-48 от 14.02.92 г.
- Дорожные ведомости на маршрут или группу вагонов, по которым были отправлены 55 цистерн с дизельным топливом.
- Квитанция на маршрут или группу вагонов.
-
Телеграммы, поступившие на имя начальника станции “Подмосковная” Аветикова Б.Н. от командира вч 42098 Стрижко Н.С., от начальника станции “Западная Новая” Матюшенко Л.П. и директора Малого внедренческого предприятия “О.Л.Л.” Кардаш И.А.
-
- Письмо директора малого внедренческого предприятия “О.Л.Л.” Ишеева И.Р. с просьбой отгрузить 5 тысяч тонн дизельного топлива, адресованное директору малого предприятия “АВКо”Абрамовичу Р.А.
-
Копии телеграмм на имя начальника станции “Подмосковная” Аветикова Б.М., предъявленные Абрамовичем Р.А., в Управление Московской железной дороги: ее начальника станции №Западня-Малая” Мтющенко Л.И. и командира вч 42098 Стрижко Н.С.
- Доверенность № 5 ст. 28.02.92 г., выданная директором МП “АВКо” Абрамовичем Р.А. на свое имя на получение 55 цистерн с дизтопливом.
- Обменная доверенность от 28.02.92 г. № 6, выданная Абрамовичу Р.А. начальником станции “подмосковная” Ассиневым Б.М
- Гарантийное письмо начальнику станции Аветикову Б.М. с просьбой переадресовать 55 цистерн с топливом принадлежащих малому предприятию “А.В.Ко” за подписью Абрамовича Р.А.
- - Гарантийное письмо Абрамовича Р.А. Аветикову В.М. с просьбой принять 55 вагонов с Ухтинского НПЗ.
- - Копии платежных требований Ухтинского НПЗ фирме АВЕКС-Коми” об оплате поставленного дизтоплива.
- Заявление об отказе от акцепта, сделанное директором “АВЕКС-КОМИ” Рочевым Л.Г. и гл. бухгалтером Садовским М.Ю.
- - Претензия № 2016-135С, предъявленная УКПЗ фирме “Авекс-Коми”.
№ пп Что необходимо сделать Исполнитель Срок
- Допросы в качестве свидетелей
(подозреваемых): Следователь Горбик С.В.
- Абрамовича (дир-ра “АВК”)
-Симоновой (гл. бух.):
- Аветикова (нач. инж. станции Подмосковная)
- Суханова (глав. Инж. Станции)
- Сапрыкина (нач. отд. МЖД);
- Сухов (нач. службы МЖД);
- Новожилова;
- Сажина (зам. директора “АВЕКС-КОМИ”);
- Никитенко (зам. нач. отд. Сбыта УНПЗ);
- другие.
- Изъять у указанных лиц образцы почерка и подписи;
- Провести очные ставки:
- Абрамович-Новожилов; Следователь Горбик С.В.
-Абрамович-Аветиков
- Сажин-Никитенко
- Изъять образцы почерка и подписей данных лиц.
- Установить прослушивание телефонных
переговоров у:
- Абрамовича; Горбик С.В.
- Аветикова оу 5 отд.УЭП ГУВД
- Провести обыски и наложить арест на имущество:
- Абрамовича: по месту прописки, жительства, и месту работы:
- Аветикова: по месту жительства и работы:
- Никитенко (г. Ухта);
- Новожилова (г.г. Одесса и Ухта)
- Провести выемки документов в:
- - МП “АВК”;
- - Станция “Подмосковная”:
- - НПЭ г. Ухты;
- - “Авекс-Коми”
- вч г. Калининграда;
- МВП “ОЛЛ”;
- Почтовых отделениях г. Калининграда;
- На станции г. Рига;
- - во всех банках
- и других организациях;
- Назначить и провести ревизии на:
- УНПЗ;
- МП “АВК”
- Назначить провести почерковедческие экспертизы по:
- гарантийному письму;
- письму;
- доверенности № 5
- и других криминальных документов.
- Назначить и провести технические экспертизы по:
- договору “УНПЗ-АВЕКС-КОМИ”
- письма МВП “ОЛЛ”
Вч № 42098 Г.Калининград Командир Стрижко Калининградское ПО Жд Луговое-Новое 102100 вч 42098
|
Получатель Малое внедрен- Ческое пред- приятие (МВП) “ОЛЛ” Ген.директор Ишков И.Р. Директор Кардаш И.А. |
Ухтинский Нефтеперерабатываю- Щий завод (169400, Г.Ухта Коми АССР, ул. Заводская, д.11-А) Рс № 000244301 в Ухтинском филиале Ком.банка КОМИ АССР МФО 138154 “Ухта- Банк”. Директор Ипполитов Е.В. Нач. отдела Зам.зач.отдела Ники- Тенко А.В. Начальник отдела Полунин И.Е. |
Внешнеэкономическая Фирма “Авекс-КОМИ” 167000, Коми, г.Сык- тывкар, ул.Дмитрова, 10 рс 000608014 в КОМИ комбанке “КОМИБАНК, г.Сыктывкар директор Рочев Л.Г. зам. Директора Сажин В.Т. |
Станция “Западный- Новый Калининград” ПО жд код 102901 Начальник Матюшенко Л.П.
|
Отгрузочная станция Ветлосян Северная жд |
Новожилов М.А. Полунин И.Е. Дяткин В.Н. |
Г.Рига Фирма “Дзарюпс” Директор Чиковани Валерий Северьянович (он же генеральный директор Центроа оздоровления и разви- тия личности” г.Москвы |
Станция “Подмосков- ная” ая 2800, инд. 135299 Код станции 196305 Московская Товарная станция рс 421504 в Ленинградском Филиале МИБ МФО 201792 Начальник – Авети- ков Б.Н. |
Малое предприятие “А.В.К.” рс 1468211 в КБ “Частпромбанк”, корсчет 161447 РКЦ2 ГУ ЦБ РФ МФО 201791 р/с 468460 в коммерческом “Элбим-банке” г.Москвы МФО 201791 Директор Абрамович Р.А. Гл.бухгалтер Симонова М.А. |